Kdo je to PEP?

PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem.

Jedná se např. o:

• vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
• vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu, apod.,
• člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu
• ministr, náměstek ministra, státní tajemník
• poslanec a senátor
• člen řídícího orgánu politické strany
• dále se může jednat
  • prezident České republiky
  • předseda vlády České republiky
  • soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu
  • člen bankovní rady České národní banky,
  • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
  • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise.

Zároveň se za PEP považuje:

• osoba blízká k osobě uvedené výše
• společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, případně svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako je osoba výše
• skutečný majitel právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby výše.

Podrobnější informace jsou dostupné v §4 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.